El Rol de la Oficina de Auditoría Interna en la prevención de Fraudes y del uso inadecuado de los Recursos de una Compañía
La implementación de una Oficina de Auditoría Interna (OAI) en las Compañías es fundamental para asegurar la integridad de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento normativo.
SUNAT establece disposiciones para que los Sujetos no Domiciliados designados como agentes de retención o de percepción puedan inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes y actualizar y/o modificar los datos de dicho registro, por medios virtuales
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La importancia del Outsourcing Empresarial en la gestión de los Negocios
En la actualidad, las empresas se mueven en un entorno cambiante, y esto les obliga a estar continuamente al día en cuestiones tales como tecnología, demandas de los clientes, avances de la competencia, etc. Es más, ahora las empresas pueden coordinar a empleados dispersos geográficamente, con recursos móviles, y externalizar buena parte de sus recursos técnicos
La Auditoría Forense como instrumento de investigación para combatir los delitos de fraude y corrupción en las Compañías y Entidades
El delito de fraude(1) puede cometerse unilateralmente por un individuo o un grupo de individuos, mientras que el delito de corrupción(2) implica una “transacción” y una contrapartida financiera o bajo la forma de favores o ventajas propias o de terceros.
